Борьба с отмыванием денег
Букмекерская контора 888starz принимает все необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и международным терроризмом (Политика AML). Таким образом, компания имеет сильную позицию по предотвращению всех видов незаконной деятельности. Для выполнения этих обязательств компания обязана информировать компетентные органы, если есть основания подозревать, что средства, которые были внесены Пользователем на его счет, связаны с незаконной деятельностью или финансированием терроризма. Компания также обязана заблокировать такие средства и предпринять меры, предусмотренные правилами политики AML.
Под отмыванием денег понимается:
- сокрытие или сохранение в тайне информации о реальном источнике, местонахождении, распоряжении, перемещении, праве собственности или иных имущественных правах, связанных с имуществом, полученным в результате незаконной деятельности,
- конвертация, перемещение, получение, владение или использование имущества, которое было получено в результате преступной деятельности, с целью сокрытия незаконного источника такого имущества или оказания помощи лицам, причастным к преступлению, с целью избежать правовых последствий их действий,
- ситуация, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершенной на территории другого государства.
Чтобы предотвратить проникновение криминального капитала в экономику государства, многие страны борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компания применяет внутренние законы и правила, а также специальные меры, чтобы помочь международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру.
Открывая счет, вы соглашаетесь принять на себя следующие обязательства:
- Вы соглашаетесь, что соблюдаете все применимые законы и нормативные акты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая Политику АМЛ.
- Вы подтверждаете, что у вас нет информации или каких-либо подозрений о том, что средства, используемые для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из какого-либо незаконного источника, или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных незаконным путем, или иной незаконной деятельности, запрещенной действующим законодательством или инструкциями каких-либо международных организаций;
- Вы соглашаетесь незамедлительно предоставить любую информацию, которую мы сочтем нужным запросить в соответствии с действующим законодательством и нормативными требованиями в отношении борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем.
Компания собирает и хранит паспорт или другой идентификатор Пользователя, а также сообщает обо всех изменениях, произведенных в аккаунте;
Компания отслеживает любую подозрительную активность на счете Пользователя, а также операции, проводимые на особых условиях;
Компания имеет право запретить Пользователю доступ к счету в любое время, если у Компании есть основания полагать, что данная операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В соответствии с международным правом Компания не обязана информировать Пользователя о его подозрительной деятельности и сообщать ему, что она передана в соответствующие органы.
В соответствии с внутренними процедурами AML Компания проводит первоначальные и текущие процедуры проверки личности в соответствии с уровнем риска каждого Пользователя.
- Компания попросит вас предоставить минимальную информацию для подтверждения вашей личности.
- Компания будет записывать и сохранять все данные и идентификаторы, а также то, какие методы подтверждения были использованы и результаты процедур проверки.
- Компания проверит ваши персональные данные на соответствие списку лиц, подозреваемых в терроризме, который формируется уполномоченными государственными и независимыми органами. Минимальный набор идентификационных данных включает в себя: ФИО Пользователя; дату рождения (для физических лиц); адрес места жительства или адрес регистрации Пользователя;
- источники средств, которые вы планируете внести на счет.
Для проверки и подтверждения подлинности вышеуказанных данных Компания может потребовать следующие документы:
- паспорт или удостоверение личности, или иной эквивалентный документ, отвечающий следующим требованиям: содержит имя, дату рождения и фотографию владельца документа;
- выданный государственными органами страны, недавно полученная квитанция об оплате коммунальных услуг (не старше 3 месяцев) или иные документы, подтверждающие адрес Пользователя.
Компания может потребовать и другую дополнительную информацию, подтвержденную соответствующими документами. В некоторых случаях Компания также может потребовать от Пользователя нотариально заверенные копии документов.
